请点击此处给我们留言

地址:www.ag88.com

电话:0319-391337708

联系人:ag88环亚娱乐总经理

当前位置:主页 > 公司公告 >

四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

来源:http://www.hbgtzp.com 责任编辑:ag88环亚娱乐 更新日期:2019-02-08 15:07 字体:
分享到:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)本次董事会于 2019年1月31日(星期四)以通讯方式召开,会议通知于 2019年1月29日以电话的方式发出。

  (一)审议通过了《取消路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案》

  公司第七届董事会第三次会议审议通过了《路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案》,同意路桥集团拟以其持有的川南公司1.99%股权向银团提供股权质押,并按股权比例提供35,746.54万元担保。凯发娱乐(具体内容详见公司于2019年1月26日在上海证券交易所网站披露的编号为2019-007的《关于全资子公司路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的关联担保公告》)

  现因川南城际铁路有限责任公司暂时尚未确定为路桥集团提供反担保,基于审慎原则,为维护全体股东权益,会议同意取消路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的事项,并不再将该事项提交公司2019年第一次临时股东大会审议,待反担保事宜确定落实后另行决策。

  公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见和独立意见,表示同意。

  四川路桥建设集团股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会取消议案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因川南城际铁路有限责任公司暂时尚未确定为路桥集团提供反担保,基于审慎原则,为维护全体股东权益,公司于2019年1月31日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《取消路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案》,并不再将该事项提交公司2019年第一次临时股东大会审议,待反担保事宜确定落实后另行决策。

  本次取消议案的原因和程序符合《上市公司股东大会规则》和公司《章程》有关规定。

  三、 除了上述取消议案外,于2019年1月26日公告的原股东大会通知事项不变。

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。九鼎投资股价异常遭查 难挡“蛇吞象”扩张

  公司将在股东大会召开前5个交易日前在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。上述议案已经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过,详见公司于2019年1月26日在上海证券交易所网站发布的编号为2019-002 的《四川路桥第七届董事会第三次会议决议公告》和编号为2019-003的《四川路桥第七届监事会第三次会议决议公告》。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年2月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。